Kasino terbesar di British Columbia, River Rock, secara teratur melaporkan transaksi mencurigakan yang melanggar aturan anti pencucian uang (AML), penyelidikan investigasi terhadap pencucian uang telah ditemukan. Selain itu, regulator perjudian provinsi, BC Lottery Corp (BCLC), tahu tentang pelanggaran tersebut, tetapi tidak melakukan apa-apa, menurut email yang terungkap dari 2011.
Komisi Cullen sedang memeriksa skandal pencucian uang yang menodai provinsi itu dalam beberapa tahun terakhir. Itu harus memutuskan apakah regulator BC Lottery Corp dan kasino bersekongkol untuk memaksimalkan pendapatan bagi operator Great Canadian Gaming Corp dan pemerintah provinsi.
Antara 2010 dan 2015, River Rock adalah sarang pencucian uang, menurut berbagai laporan . Setidaknya satu bank bawah tanah yang terkait dengan perdagangan narkoba diyakini telah mendulang ratusan juta melalui segmen VIP kasino.
Penghindaran ‘Sinis’
Seperti yang dilaporkan oleh Berita Global Kanada , komisi tersebut telah memeriksa pertukaran email antara mantan penyelidik Lottery Corp. Ross Alderson dan bosnya, Gord Friesen.
Email yang dikirim oleh Alderson pada September 2011 memperingatkan bahwa staf River Rock hanya melaporkan transaksi tunai sebesar $ 50.000 dan lebih, dibandingkan dengan ambang $ 10.000 yang diminta oleh peraturan AML federal.
Terlebih lagi, Alderson mengatakan staf menasihati orang-orang kaya untuk melakukan transaksi yang hanya di bawah $ 50.000 sehingga mereka tidak perlu melaporkannya sama sekali. Ini adalah “upaya sinis oleh situs tersebut untuk menghindari pelaporan buy-in sebagai sesuatu yang mencurigakan,” menurut Alderson.
“Saya tahu batas pembelian $ 50.000 telah disepakati,” kata email Alderson, menurut Latimer. “Respons standarnya selalu adalah masalah sumber daya staf penyedia layanan dalam pengawasan, dan manajemen BC Lottery Corp. telah menyetujui ambang batas tersebut.”
Pengacara komisi Allison Latimer pada hari Kamis mempertanyakan Latimer tentang apakah BCLC telah mengizinkan kasino untuk menetapkan ambang $ 50.000 miliknya sendiri.
“Tidak. Tentu bukan dari saya, atau dari Tuan Friesen, ”jawab Karlovcec. “Untuk alasan apa pun, di River Rock, mereka memikirkannya (bahwa) kecuali jumlah pembelian adalah $ 50.000 atau lebih, mereka tidak diharuskan untuk melaporkannya.”
$ 1,8 Juta dalam Uang Kecil
Pada hari Jumat, Karlovcec setuju ketika ditanyai bahwa River Rock telah gagal melaporkan dua transaksi tunai sebesar $ 450.000, salah satunya dibuat seluruhnya dalam uang kertas $ 20.
Dia juga setuju bahwa satu pemain telah membeli $ 1,8 juta dalam bentuk chip dalam seminggu, membayar sebagian besar dalam pecahan kecil, dan ini seharusnya menaikkan bendera merah. Namun dia mengatakan dia tidak percaya bahwa pelaporan yang tidak benar itu sistemik.
Dia mengakui, bagaimanapun, bahwa River Rock dan kasino lainnya mungkin telah mengabaikan tindakan AML untuk menghindari menyinggung pelanggan VIP yang berharga.
Awal pekan ini , komisi mendengar dari mantan penyelidik BCLC Steven Beeksma. Dia mengatakan bahwa dia telah diberitahu untuk “hentikan omong kosong itu” oleh wakil presiden Lottery Corp. Terry Towns setelah menanyai para petinggi di River Rock tentang sumber dana mereka.
Beeksma ingat bahwa sejumlah besar uang tunai mulai mengalir ke kasino British Columbia sekitar tahun 2010, sering berdatangan ke dalam tas olahraga dan diatur ke dalam tumpukan uang $ 10.000 dalam uang kertas $ 20.