Istri dari mantan bos bank terbesar Azerbaijan yang dipenjara, yang menghabiskan lebih dari $ 21 juta selama satu dekade di department store Harrods London, telah kehilangan banding terakhirnya terhadap perintah pengadilan untuk mengungkapkan sumber uangnya.
Mahkamah Agung Inggris mengatakan pada 21 Desember bahwa mereka telah menolak banding Zamira Haciyeva terhadap surat perintah kekayaan yang tidak dapat dijelaskan (UWO) yang dibuat terhadapnya oleh Badan Kejahatan Nasional Inggris (NCA).
Haciyeva sekarang mungkin kehilangan rumahnya di jalan eksklusif di distrik Knightsbridge pusat London dan lapangan golf terpisah di Berkshire jika dia tidak bisa menjelaskan sumber kekayaannya.
Properti itu bernilai total lebih dari $ 29 juta ketika pertarungan hukum dimulai pada Februari 2018.
Suami Haciyeva, Cahangir Haciyev, adalah mantan ketua Bank Internasional Azerbaijan yang dikendalikan negara yang menjalani hukuman penjara yang lama di tanah airnya atas tuduhan penipuan dan penggelapan.
Mahkamah Agung mengatakan gugatan Haciyeva terhadap UWO tidak menimbulkan argumen hukum yang bisa diperdebatkan.
Pengacaranya telah mengajukan petisi ke pengadilan untuk mempertimbangkan kasusnya, dengan mengatakan bahwa dia tidak secara sah menjadi target NCA.
“Ini adalah hasil signifikan yang penting dalam menetapkan Perintah Kekayaan yang Tidak Dapat Dijelaskan sebagai alat yang ampuh untuk penyelidikan keuangan,” kata Graeme Biggar, direktur jenderal Pusat Kejahatan Ekonomi Nasional NCA.
“Tidak ada rute lebih lanjut bagi Ny. Hajiyeva untuk mengajukan banding atas perintah tersebut. Dia sekarang akan diminta untuk memberikan NCA informasi yang kami cari sehubungan dengan aset ini,” tambahnya.
Haciyeva adalah orang pertama yang tunduk pada UWO, yang diberlakukan pada tahun 2018 di bawah berbagai yang disebut “hukum McMafia”.
Hajiyeva, yang menyangkal melakukan kesalahan, telah gagal meyakinkan pengadilan banding dan pengadilan tinggi untuk membatalkan perintah tersebut.
Pada sidang pengadilan 2018, terungkap bahwa Haciyeva menggunakan sebanyak 35 kartu kredit yang diterbitkan oleh bank suaminya untuk membelanjakan lebih dari $ 21 juta di Harrods saja antara tahun 2006 dan 2016.
Pengadilan mendengar bahwa pasangan itu adalah pemilik terakhir rumah Knightsbridge, klub golf di luar London, dan properti lainnya.
Dilaporkan oleh BBC dan The Guardian
Diposting dari Togel HKG