[ad_1]
WASHINGTON: Jalan utama pencucian uang global dan penghindaran pajak telah ditutup oleh undang-undang baru yang mewajibkan pengungkapan pemilik perusahaan cangkang AS yang digunakan untuk menyembunyikan miliaran dolar.
Undang-Undang Transparansi Perusahaan dimasukkan dalam undang-undang alokasi pertahanan AS yang disahkan oleh Kongres minggu ini, menggantikan veto Presiden Donald Trump.
Undang-undang tersebut memaksa “pemilik manfaat” di belakang perusahaan cangkang untuk melaporkan identitas mereka ke Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS, atau FinCEN.
Meskipun undang-undang masih memberi mereka perlindungan dari pengetahuan publik – hanya Departemen Keuangan dan penegak hukum yang akan dapat mengakses database FinCEN – para pendukung transparansi mengatakan ini adalah langkah besar melawan kleptokrat, kejahatan terorganisir, dan penggelapan pajak kaya yang mampu mencuci secara anonim kekayaan tersangka mereka melalui ekonomi terbesar di dunia.
“Selama bertahun-tahun, para ahli secara rutin menilai perusahaan cangkang anonim … sebagai kelemahan terbesar dalam perlindungan anti pencucian uang kami,” kata Ian Gary, direktur eksekutif FACT Coalition, yang melobi untuk undang-undang tersebut.
“Ini adalah satu-satunya langkah terpenting yang dapat kami ambil untuk lebih melindungi sistem keuangan kami dari penyalahgunaan.”
PBB memperkirakan bahwa $ 800 miliar hingga $ 2 triliun dicuci melalui sistem keuangan global setiap tahun. Sementara sebagian besar perhatian terfokus pada negara bebas pajak seperti Panama dan Kepulauan Cayman, para ahli mengatakan bahwa ukuran ekonomi AS, dan kemampuannya untuk menyerap miliaran dolar tanpa pemberitahuan, telah membuatnya penting untuk mengubah dana ilegal menjadi aset yang sah.
Pada awal 2020, Jaringan Keadilan Pajak memberi peringkat Kepulauan Cayman dan AS sebagai pemimpin global dalam membantu orang-orang menyembunyikan keuangan mereka dari penegakan hukum dan pajak.
Gary Kalman, direktur Transparansi Internasional AS, mengatakan Undang-Undang Transparansi Perusahaan adalah “dasar” untuk memerangi pencucian uang.
Terlepas dari ketegangan geopolitik, ia menunjukkan bahwa uang telah mengalir ke AS dari China dan Rusia karena itu adalah tempat termudah untuk mencuci, melalui properti, aset perusahaan, sekuritas, dan seni.
“Kami adalah tempat termudah di dunia untuk mendirikan perusahaan anonim,” katanya kepada AFP sebelum undang-undang disahkan.
Kami adalah impian setiap kleptokrat atau penjahat untuk menyembunyikan uang.
Dengan memaksa pemilik perusahaan untuk membocorkan identitas mereka, katanya, AS sedang menetapkan “norma global” untuk sistem keuangan dunia.
Undang-undang tersebut menetapkan hukuman jika tidak melaporkan pemilik manfaat perusahaan hingga dua tahun penjara dan denda $ 10.000.
Undang-undang tersebut tidak sempurna, kata para analis. Basis data FinCEN tidak akan terbuka untuk umum atau media, yang upayanya telah menghasilkan cerita terbesar tentang pencucian uang.
Diposting dari Bandar Togel Terpercaya