BISHKEK – Mantan wakil kepala Layanan Bea Cukai Kyrgyzstan, Raimbek Matraimov, yang dimasukkan dalam daftar sanksi Magnitsky AS karena keterlibatannya dalam penyaluran ilegal ratusan juta dolar ke luar negeri, telah didenda lebih dari $ 3.000 setelah mengaku bersalah atas tuduhan korupsi.
Pengadilan distrik Bishkek Birinchi Mai memutuskan pada 11 Februari bahwa, karena Matraimov telah membayar 2 miliar soms ($ 23,7 juta) kepada Perbendaharaan Negara atas kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan ilegal dan bekerja sama dengan penyelidik serta bersaksi melawan dua pejabat bea cukai teratas, ia akan menerima pembayaran yang dikurangi. hukuman 260.000 som ($ 3.088) dan tidak ada waktu penjara.
Setelah putusan pengadilan dijatuhkan, Matraimov segera meninggalkan ruang sidang sambil menolak memberikan komentar kepada wartawan.
Matraimov ditahan atas tuduhan korupsi pada bulan Oktober dan ditempatkan di bawah tahanan rumah.
BACA JUGA: Penjarahan dan Perlindungan di Jantung Asia Tengah
Pihak berwenang Kyrgyzstan mengatakan pada saat itu bahwa dia telah setuju untuk membayar kompensasi atas kerusakan yang dia sebabkan. Beberapa hari kemudian, pemerintah Kyrgyzstan mengumumkan amnesti ekonomi bagi individu yang dihukum atau dicurigai melakukan kejahatan ekonomi.
Pada Juni 2019, sebuah investigasi oleh RFE / RL, Proyek Pelaporan Kejahatan dan Korupsi Terorganisir, dan Kloop melibatkan Matraimov dalam skema korupsi yang melibatkan transfer ratusan juta dolar dari Kyrgyzstan oleh pengusaha Uyghur kelahiran Tiongkok Aierken Saimaiti, yang dibunuh di Istanbul pada November 2019.
Pada awal Desember, Departemen Keuangan AS mengumumkan bahwa mereka telah menjatuhkan sanksi kepada Matraimov karena perannya dalam skema korupsi dan pencucian uang yang luas.
Skema $ 700 juta melibatkan sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh Matraimov yang menyuap pejabat untuk menghindari biaya dan peraturan bea cukai, serta terlibat dalam pencucian uang, “memungkinkan keuntungan maksimum,” kata Departemen Keuangan.
Sanksi tersebut berada di bawah Magnitsky Act, sebuah undang-undang yang disahkan oleh Amerika Serikat pada tahun 2012 yang menghukum individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia atau tindakan korupsi yang signifikan.
Laporan terbaru mengatakan bahwa Raimbek Matraimov telah mengubah nama belakangnya menjadi Ismailov, dan istrinya telah mengubah nama belakangnya menjadi Sulaimanova, yang dianggap oleh banyak orang sebagai langkah untuk menghindari sanksi yang diberlakukan AS.
Bulan lalu, juru bicara layanan pendaftaran negara Kirgistan, Damira Azimbaeva, mengonfirmasi kepada RFE / RL bahwa Matraimov dan istrinya, Uulkan Turgunova, telah mengubah nama belakang mereka.
Belum ada pernyataan resmi dari pengacara keluarga Matraimov untuk menjelaskan keputusan mengganti nama keluarga.
Diposting dari Togel Singapore