Mantan pegulat Bulgaria Evelin Banev menghadapi persidangan di tiga negara terkait pencucian uang dan perdagangan narkoba ketika dia terakhir kali terlihat di depan umum pada sidang di Pengadilan Banding Sofia pada September 2015.
Banev telah ditahan di Bulgaria pada 2012 dan diserahkan kepada otoritas Italia untuk diadili di Milan. Di Bukares, otoritas Rumania juga meminta ekstradisinya dengan tuduhan serupa.
Kemudian Italia mengizinkan Banev untuk kembali sementara ke Sofia pada 2015 untuk menghadiri persidangannya di Bulgaria.
Saat itulah dia menghilang – tampaknya melarikan diri dan bersembunyi sebelum pihak berwenang mengembalikannya ke Italia atau mengekstradisi dia ke Rumania.
Sejak itu dia dijatuhi hukuman in absentia oleh pengadilan Italia hingga 20 tahun penjara, oleh pengadilan Rumania hingga 10 1/2 tahun, dan baru-baru ini oleh pengadilan Bulgaria, semuanya karena pencucian uang atau pelanggaran penyelundupan kokain.
Interpol telah menghabiskan empat tahun mencari Banev namun tidak berhasil.
Sekarang, Banev dapat menambahkan Swiss ke dalam daftar pengejarnya.
Jaksa di sana mendakwa Banev bulan ini bersama dengan Credit Suisse dan salah satu mantan karyawan bank Swiss karena diduga membantu mencuci sekitar $ 39 juta uang narkoba melalui bank.
Sesuai dengan praktik biasa di bawah hukum Swiss, jaksa penuntut tidak menyebutkan nama Banev ketika mereka mengumumkan dakwaan pada 17 Desember.
Sebaliknya, mereka menggambarkan tersangka Bulgaria sebagai mantan pegulat yang sudah dihukum di beberapa negara Eropa terkait perdagangan narkoba dan pencucian uang – termasuk kasus yang menyebabkan hukuman 20 tahun di Italia pada 2017.
Mereka juga mencatat bahwa dia telah dicari oleh Interpol sejak 2016.
Ini adalah kasus yang menjelaskan bagaimana para penyelidik Swiss percaya bahwa kelompok kriminal terorganisir internasional telah menggunakan hubungan mereka dengan dunia kriminal Bulgaria untuk mencuci uang secara ilegal dan menghapus asal-usul kriminal mereka.
‘Wrestlers’ Sebagai Sinonim dari ‘Mafia’
Banev mendaftar di Akademi Olahraga Nasional Bulgaria pada tahun 1985 dan sering bepergian ke luar negeri untuk kompetisi gulat sebelum runtuhnya komunisme.
Dia mewakili klub gulat Sofia dan juga tim nasional Bulgaria.
Setelah Tirai Besi runtuh, dia tinggal di luar negeri dan mengumpulkan kekayaan – seolah-olah sebagai investor di bidang real estat.
Kisah Banev pada awal 1990-an tampak mirip dengan banyak pegulat dan angkat besi di program olahraga Bulgaria yang menggunakan otot mereka, koneksi ke klub olahraga negara, dan pengalaman internasional untuk memperkaya diri mereka sendiri.
Banyak yang menjadi pengawal jutawan pertama Bulgaria di era pasca-komunis yang telah membentuk “konfederasi industrialis” yang mereka sebut Kelompok 13.
Bos nomenklatura pegulat di Grup 13 adalah mantan agen layanan rahasia yang modal awalnya dilaporkan berasal dari dana negara Bulgaria era komunis yang dapat mereka akses di rekening bank asing – kebanyakan di Austria, Liechtenstein, dan Swiss.
Segera, para pegulat yang berubah menjadi pengawal Bulgaria mulai mengoperasikan layanan “keamanan” mereka yang meragukan. Kemudian mereka pindah ke perusahaan asuransi dan real estate.
Faktanya, begitu banyak pegulat Bulgaria menjadi antek mafia nomenklatura negara itu sehingga orang Bulgaria pada awal 1990-an mulai menyebut semua tokoh kejahatan terorganisir di negara itu “bortze,” atau “pegulat.”
Tetapi pada 2013, ketika jurnalis investigasi Italia Roberto Saviano menerbitkan bukunya Zero, Zero, Zero, tentang mafia Italia dan koneksi internasionalnya, Banev adalah satu-satunya orang Bulgaria yang disebutkan namanya oleh Saviano.
Mengutip investigasi di Turin oleh otoritas Italia, Saviano menggambarkan Banev sebagai pemimpin dari kelompok “perantara” Bulgaria yang pada tahun 2005 telah mengatur pengangkutan berton-ton kokain dari Amerika Selatan, Karibia, Afrika, dan Spanyol ke keluarga kriminal Italia yang kuat. .
Saat itu, Banev adalah penduduk Swiss dengan rekening bank di Credit Suisse.
Dakwaan Swiss
Menurut jaksa Swiss, pegulat Bulgaria yang mereka incar adalah penduduk Swiss ketika dia menyetor jutaan dolar ke rekening bank Swiss antara 2004 dan 2008.
Dakwaan baru menuduh uang itu digunakan untuk membeli real estat di Eropa – mentransfer jutaan dolar keuntungan obat-obatan terlarang ke peredaran hukum dengan mengirimkannya melalui rekening di salah satu bank paling terkenal di Swiss.
Jumlah total dana yang dicuci masih belum diketahui oleh pihak berwenang. Tetapi jaksa Swiss mengatakan bahwa dari tahun 2004 hingga 2008, lebih dari $ 89 juta dikendalikan oleh organisasi kriminal tempat pegulat Bulgaria bekerja sama.
Jaksa Swiss juga mengatakan seorang mantan pegawai Credit Suisse wanita yang tidak disebutkan namanya membantu pegulat Bulgaria itu mencuci hampir $ 18 juta melalui bank tanpa memberi tahu pihak berwenang tentang asal mula dana yang dipertanyakan.
Menggambarkan wanita itu sebagai mantan eksekutif senior di bank yang “akrab dengan dunia gulat,” jaksa menuduhnya melakukan pencucian uang yang diperburuk.
Sementara itu, Credit Suisse menghadapi tuduhan melanggar undang-undang Swiss serta arahan internalnya sendiri.
Undang-undang tersebut termasuk Undang-undang Federal Swiss tentang memerangi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme serta Ordonansi Komisi perbankan Federal tentang memerangi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
Jaksa penuntut menyatakan bahwa Credit Suisse mengetahui operasi pencucian uang sejak tahun 2004.
Jika dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Kriminal Federal Swiss, Credit Suisse dapat diperintahkan untuk menyerahkan keuntungan yang diterimanya dari transaksi serta membayar denda hingga $ 5 juta.
Credit Suisse menyangkal tuduhan tersebut – mengatakan bahwa laporan peraturan tahun 2004 tentang pencucian uang telah menetapkan bahwa bank tersebut mengikuti semua persyaratan.
Pernyataan dari Credit Suisse juga meminta perhatian atas tinjauan hukum yang telah dilakukan oleh bank tersebut pada tahun 2016.
Menurut pernyataan bank, tinjauan yang didanai Credit Suisse juga menemukan bahwa langkah-langkah anti pencucian uang “benar dan tepat selama periode yang bersangkutan.”
Bank-bank mengatakan “akan membela diri dengan penuh semangat” terhadap dakwaan ketika kasus ini dibawa ke Pengadilan Kriminal Federal Swiss.
Dengan pelaporan oleh Boris Mitov dari RFE / RL’s Bulgarian Service di Sofia
Diposting dari Data HK