BISHKEK, Kyrgyzstan – Komite Negara untuk Keamanan Nasional (UKMK) Kyrgyzstan telah menangkap kembali Raimbek Matraimov, mantan wakil kepala Dinas Bea Cukai yang kontroversial, beberapa hari setelah demonstran di Bishkek memprotes apa yang mereka lihat sebagai hukuman ringan yang diberikan kepadanya atas tuduhan korupsi.
Pejabat UKMK mengatakan kepada RFE / RL pada 18 Februari bahwa Matraimov ditangkap karena penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap pencucian uang, menambahkan bahwa keputusan pembatasan praperadilan Matraimov akan dibuat dalam waktu 48 jam.
Langkah UKMK itu dilakukan empat hari setelah ratusan orang berunjuk rasa di ibu kota Kyrgyzstan, memprotes keputusan pengadilan Bishkek pekan lalu yang memerintahkan pengurangan hukuman dan tidak ada hukuman penjara bagi Matraimov.
Matraimov, yang dimasukkan dalam daftar sanksi Magnitsky AS karena keterlibatannya dalam penyaluran ilegal ratusan juta dolar ke luar negeri, didenda lebih dari $ 3.000 setelah mengaku bersalah atas tuduhan korupsi.
Pengadilan mengatakan pada 11 Februari bahwa Matraimov telah membayar kembali sekitar $ 24 juta, yang hilang melalui skema korupsi yang diawasinya.
Pada Juni 2019, investigasi oleh RFE / RL, Proyek Pelaporan Kejahatan dan Korupsi Terorganisir, dan Kloop melibatkan Matraimov dalam skema korupsi yang melibatkan transfer ratusan juta dolar keluar dari Kirgizstan oleh pengusaha Uyghur kelahiran Tiongkok Aierken Saimaiti, yang kemudian dibunuh di Istanbul pada November 2019.
LAPORAN KHUSUS: Penjarahan dan Perlindungan di Jantung Asia Tengah
Pada 15 Februari, sehari setelah protes, UKMK mengatakan kasus pidana terhadap Matraimov akan dilanjutkan jika tuduhan dikonfirmasi bahwa ia memiliki banyak properti di Turki, Uni Emirat Arab, Ukraina, dan Rusia.
Skema yang diperkirakan $ 700 juta melibatkan sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh Matraimov menyuap pejabat untuk menghindari biaya dan peraturan bea cukai, serta terlibat dalam pencucian uang, “memungkinkan keuntungan maksimum,” kata Departemen Keuangan AS.
Laporan terbaru mengatakan bahwa Matraimov, 49, telah mengubah nama belakangnya menjadi Ismailov, dan istrinya, Uulkan Turgunova, telah mengubah nama keluarganya menjadi Sulaimanova dalam sebuah langkah yang dipandang sebagai upaya untuk menghindari sanksi yang diberlakukan AS.
Bulan lalu, Damira Azimbaeva, juru bicara layanan pendaftaran negara Kyrgyzstan, mengonfirmasi kepada RFE / RL bahwa Matraimov dan istrinya telah mengubah nama belakang mereka.
Belum ada pernyataan resmi dari pengacara keluarga Matraimov untuk menjelaskan perubahan nama tersebut.
Diposting dari Togel Singapore