[ad_1]
Optima Ventures, perusahaan induk real estat AS yang dimiliki oleh dua taipan Ukraina di bawah penyelidikan FBI untuk pencucian uang, telah mengajukan mosi di pengadilan di negara bagian Delaware AS untuk menjual dua bangunan lagi di kota Cleveland di tengah proses penyitaan.
Optima Ventures, yang pernah menjadi operator real estat komersial terbesar di kota Midwestern, berusaha untuk menjual 55 Public Square, gedung pencakar langit 22 lantai, serta sahamnya di hotel Westin Cleveland Downtown, menurut dokumen pengadilan yang diajukan pada 24 Desember. .
Perusahaan induk, yang dikendalikan oleh miliarder Ukraina Ihor Kolomoyskiy dan Hennadiy Boholyubov, berhutang sekitar $ 50 juta pada dua properti tersebut dan memiliki gagal melakukan pembayaran dalam beberapa bulan terakhir, menurut tuntutan hukum terpisah yang diajukan di Cleveland.
Amerika Serikat menuduh Kolomoyskiy dan Boholyubov membeli aset AS, termasuk real estate dan pabrik logam, dengan ratusan juta dolar dicuci dari pemberi pinjaman mereka yang berbasis di Kyiv, PrivatBank.
Kolomoyskiy, pemilik aset media, energi, dan logam, adalah salah satu tokoh terkuat di Ukraina. Dia dan Boholyubov menyangkal tuduhan tersebut dan mengklaim bahwa mereka membeli aset AS dengan uang yang diterima dari penjualan bisnis baja.
Ukraina menasionalisasi PrivatBank pada tahun 2016 dan menyalurkan $ 5,5 miliar kepada pemberi pinjaman untuk mencegah kebangkrutannya. PrivatBank pada Mei 2019 kemudian mengajukan gugatan perdata di Delaware terhadap para miliarder untuk mendapatkan kembali uang yang diklaim telah mereka curi. Mosi untuk menjual dua properti Cleveland diajukan sebagai bagian dari proses tersebut.
FBI mengonfirmasi pada 4 Agustus bahwa mereka sedang menyelidiki dua taipan tersebut atas kasus penggelapan dan pencucian uang. Penyelidikan itu terus berlanjut, kata FBI kepada RFE / RL awal bulan ini.
Secara terpisah, Departemen Kehakiman sedang mengupayakan penyitaan dua bangunan komersial milik Optima Ventures di Louisville, Kentucky, dan Dallas, Texas.
Optima Ventures telah memiliki sembilan bangunan komersial di Amerika Serikat pada puncaknya, termasuk lima di Cleveland, menjadikannya untuk sementara waktu pemilik real estat komersial terbesar di kota. Holding telah menjual beberapa bangunan dalam beberapa tahun terakhir.
Setelah menyelesaikan dua penjualan, Optima Ventures hanya akan memiliki satu gedung di Cleveland serta dua gedung yang saat ini sedang menghadapi penyitaan.
Diposting dari Keluaran HK