Biro Anti-Korupsi Ukraina telah menangkap mantan wakil ketua bank Ukraina yang menjadi inti investigasi kriminal FBI saat ia berusaha terbang ke luar negeri sebagai tanda terbaru bahwa Kyiv sedang mengambil langkah-langkah untuk mengatasi korupsi dan pelanggaran hukum.
Volodymyr Yatsenko ditahan di Bandara Boryspil di Kyiv pada 22 Februari setelah penyelidik memaksa pilot jet pribadi yang dia tumpangi untuk mendarat, biro itu mengumumkan dalam sebuah tweet.
Yatsenko, yang sedang dalam perjalanan ke Wina setelah dilaporkan diberi tahu tentang penangkapannya, didakwa dengan penggelapan dana di PrivatBank, yang pernah menjadi pemberi pinjaman terbesar di negara itu.
Lebih banyak penangkapan dari manajemen bisa menyusul, Kyiv Post melaporkan.
FBI sedang menyelidiki dua pemilik PrivatBank – Ihor Kolomoyskiy dan Hennadiy Boholyubov – sehubungan dengan tuduhan bahwa lebih dari $ 5 miliar telah dicuri dari pemberi pinjaman melalui pinjaman curang dan bahwa uang tersebut kemudian dicuci.
Dalam sebuah langkah yang menjadi berita utama internasional, Ukraina terpaksa menasionalisasi PrivatBank pada tahun 2016 dan memompa lebih dari $ 5 miliar kepada pemberi pinjaman untuk mencegah kebangkrutannya.
Amerika Serikat menuduh Kolomoyskiy dan Boholyuobov menggunakan sebagian dari hasil pencucian untuk membeli aset di Amerika Serikat mulai dari perusahaan logam hingga properti komersial dengan bantuan dua rekan Amerika yang berbasis di Miami.
Departemen Kehakiman tahun lalu mengajukan tiga tuntutan hukum penyitaan perdata di pengadilan Florida terhadap kepemilikan real estat AS yang dikendalikan oleh dua taipan dan dijalankan oleh rekanan.
Namun, seorang hakim pekan lalu setuju dengan permintaan Departemen Kehakiman untuk sementara waktu menangguhkan proses penyitaan sipil di tengah kekhawatiran itu dapat membahayakan penyelidikan kriminal terhadap pengusaha Ukraina dan dua mitra Amerika mereka.
“Mengizinkan [the tycoons] untuk melakukan penemuan akan mengungkap identitas para saksi yang telah memberikan dan akan memberikan informasi dan kesaksian baik dalam tindakan penyitaan perdata dan investigasi kriminal, “Departemen Kehakiman mengatakan dalam pengajuan 19 Februari.
“Jika itu terjadi, informan rahasia dapat berhenti memberikan informasi, dan sejauh mereka tidak dapat dihubungi melalui proses di Amerika Serikat, mereka mungkin membuat diri mereka tidak tersedia untuk kesaksian di masa mendatang. Sumber informasi potensial yang belum diwawancarai oleh pemerintah kemungkinan akan terhalang untuk melapor. ”
Para taipan membantah tuduhan tersebut dan baik Ukraina maupun Amerika Serikat tidak mengajukan tuntutan pidana terhadap mereka.
Kolomoyskiy adalah salah satu taipan paling berpengaruh di Ukraina dan penyelidikan pemerintah AS terhadap aktivitasnya terus diikuti.
Miliarder tersebut memiliki aset media, energi, dan logam utama dan diyakini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pemerintahan Presiden Volodymyr Zelenskiy.
Stasiun TV Kolomoyskiy mendukung pencalonan Zelenskiy yang sukses.
Amerika Serikat, salah satu pendukung terbesar Ukraina secara finansial dan militer, telah berulang kali menyatakan keprihatinan tentang pengaruh oligarki terhadap pemerintahan dan ekonomi negara.
Washington juga mengeluh tentang kurangnya penyelidikan terhadap para taipan dan pejabat yang korup dan telah mengikatkan beberapa bantuan untuk perbaikan dalam reformasi peradilan.
Penangkapan Yatsenko, yang terbang dengan pesawat pribadi milik Kolomoyskiy, adalah yang terbaru dari serangkaian langkah Kyiv untuk menangani kasus-kasus yang beresonansi dengan Amerika Serikat.
Zelenskiy pekan lalu menyetujui sanksi terhadap Viktor Medvedchuk, seorang taipan dan anggota parlemen yang memiliki hubungan dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Medvedchuk diberi sanksi oleh Amerika Serikat pada tahun 2014 karena merusak demokrasi di Ukraina.
Pada 2 Februari, Zelenskiy memberikan sanksi kepada tiga stasiun televisi yang diyakini milik Medvedchuk. Pada akhir Januari ia mengumumkan penyelidikan terhadap individu Ukraina yang dituduh mencampuri pemilihan presiden AS 2020.
Langkah tersebut diambil setelah Presiden Joe Biden dilantik pada 20 Januari. Biden sangat mengenal Ukraina, pernah menjabat sebagai orang yang ditunjuk oleh Kyiv saat menjabat sebagai wakil presiden dari 2009 hingga 2017.
Analis politik mengatakan Zelenskiy berusaha untuk memenangkan pemerintahan Biden setelah hubungan yang sulit dengan pemerintahan Trump yang disebabkan oleh penyelidikan pemakzulan tahun 2019.
Diposting dari Data HK 2020